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金鹰股份股权分置改革方案实施公告
 
慧聪网   2006年3月10日16时49分      

浙江金鹰股份有限公司股权分置改革方案实施公告
 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示:
l 股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为3.2股。
l 股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年2月8日
l 复牌日:2006年2月10日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制
l 自2006年2月10日(与复牌日相同)起,公司股票简称改为”G金鹰”,股票代码”600232”保持不变
一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况
浙江金鹰股份有限公司股权分置改革方案已经2006年1月23日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。投票表决结果如下:
1、全体股东表决情况
赞成票184,701,936股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的97.26%;反对票5,175,774股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的2.73%;弃权票22,500股,占参加本次相关股东会议有效表决权股份总数的0.01%。
2.流通股股东表决情况
赞成票24,350,056股,占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的82.41%;反对票5,175,774股,占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的17.52%;弃权票22,500股,占参加本次相关股东会议流通股有效表决权股份总数的0.08%。
二、股权分置改革方案实施内容
1、股权分置改革方案简介
(1)非流通股股东以其持有的部分股份向流通股股东执行对价,以换取其非流通股份的流通权,流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东的3.2股对价股份,在对价执行完成后,公司的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变,公司的非流通股份获得上市流通权。
(2)非流通股股东承诺事项
根据《上市公司股权分置改革管理办法》,本公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。承诺人同时保证不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失。承诺人同时声明:承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份。
除法定承诺外,控股股东金鹰集团还作出如下特别承诺:
①其所持有的金鹰股份非流通股股份自获得上市流通权之日起,在24个月内不上市交易或转让。
②在上述承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售股份数量占金鹰股份股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。
③承诺支付舟山市定海绢纺炼绸厂应支付的对价。
2、方案实施的内容:股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票为3.2股。
3、对价安排执行情况表
序号 执行对价安排的股东名称 执行对价安排前 本次执行对价安排股份数量(股) 执行对价安排后
持股数(股) 占总股本比例 持股数(股) 占总股本比例
1 浙江金鹰集团有限公司 148,404,880 67.81% 17,426,193 130,978,687 59.85%
2 舟山市定海区小沙镇经济开发实业总公司 9,100,000 4.16% 1,062,364 8,037,636 3.67%
3 舟山制衣公司 1,982,500 0.91% 231,443 1,751,057 0.80%
4 舟山市定海绢纺炼绸厂 864,500 0.40% 0 864,500 0.40%
合计 160,351,880 73.27% 18,720,000 141,631,880 64.72%
三、股权登记日和对价股份上市日
1、股权登记日:2006年2月8日。
2、对价股份上市日:2006年2月10日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
四、证券简称变更情况
自2006年2月10日起,公司股票简称改为”G金鹰”,股票代码”600232”保持不变。
五、股权分置改革实施办法
股权分置改革方案的实施对象为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
六、股权结构变动表
股份类别 变动前 占总股本的比例 变动数 变动后 占总股本的比例
非流通股 境内法人股 160,351,880 73.27% -160,351,880 0 0
有限售条件的流通股份 境内法人股 0 0 141,631,880 141,631,880 64.72%
有限售条件的流通股份合计 0 0 141,631,880 141,631,880 64.72%
无限售条件的流通股份 A股 58,500,000 26.73% 18,720,000 77,220,000 35.28%
无限售条件的流通股份合计 58,500,000 26.73% 18,720,000 77,220,000 35.28%
股份总额 218,851,880 100% 0 218,851,880 100%
七、有限售条件股份可上市流通预计时间表
序号 股东名称 所持有限售条件的股份数量(股) 可上市流通时间 承诺的限售条件
1 浙江金鹰集团有限公司 130,978,687 方案实施日24 个月后 注1
120,036,093 方案实施日36 个月后
109,093,499 方案实施日48个月后
2 舟山市定海区小沙镇经济开发实业公司 8,037,636 方案实施日12 个月后
3 舟山制衣公司 1,751,057 方案实施日12 个月后
4 舟山市定海绢纺炼绸厂 864,500 方案实施日12 个月后
注1:持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东浙江金鹰集团有限公司承诺:持有金鹰股份的股份自改革方案实施之日起,在二十四月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
八、其他事项
1、联系方式:
联系地址:浙江省舟山市定海小沙
邮编:316051
电话:0580-8021228
传真:0580-8020228
联系人:焦康涛
2、财务指标变化:实施股权分置改革方案后,公司的股本总数未发生变化,未对公司的财务指标产生影响。按新股本总数摊薄计算的2005年度中期每股收益为0.23元。
九、备查文件
1.浙江金鹰股份有限公司股权分置改革说明书;
2.浙江金鹰股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告;
3.方正证券股份有限公司关于浙江金鹰股份有限公司股权分置改革之保荐意见;
4.国浩律师集团(杭州)事务所关于浙江金鹰股份有限公司股权分置改革之法律意见书。
特此公告。
 
浙江金鹰股份有限公司董事会
2006年2月7日
 
 
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